Валютный контроль в ВТБ для физических и юридических лиц

Валютный контроль представляет собой процедуру проверки деятельности компании при совершении сделки с зарубежными партнерами. Цель данной операции — определить, не является ли фирма спонсором терроризма, не замешана ли в торговле наркотиками или в других противоправных действиях. Законодательно установлено, что проведением процедуры занимается банк, в котором находится счет компании. На этапе валютного мониторинга проверяются копии документов и запрашиваются подробные сведения о сделке.

Что входит в услугу валютного контроля ВТБ для юридических лиц

Валютный контроль в ВТБ включает в себя целый комплекс мероприятий:

• консультации на каждом этапе сделки;
• составление сопутствующей документации;
• получение паспортов сделки;
• сбор информации;
• оповещение об изменениях в законодательстве, качающиеся операций с зарубежными партнерами;
• проведение обучающих семинаров;
• осуществление переводов на иностранные счета.

Сотрудники банка помогут поддерживать всю документацию в законодательно установленном виде.

Юридическим лицам обязательно требуется использовать отдельный счет для операций с зарубежными партнерами, в соответствии с установленными правилами:

• предоставить банку информацию о планируемом переводе средств;
• принять меры для возврата денег при неисполнении обязательств одной из сторон;
• при переводе средств на зарубежные счета предоставлять в налоговую установленные сведения.

Нужен ли валютный контроль ВТБ для физических лиц

Если работа индивидуального предпринимателя связана с экспортом или импортом товаров, проведение данной операции является обязательной процедурой. Исключением могут быть сделки, сумма которых не превышает 1000 долларов.

Пакет документов предоставляемых ИП при заключении сделки с зарубежными средствами немного меньше чем для юридических лиц, а процедура проще.

Документы для валютного контроля в ВТБ

Прежде всего понадобится открыть счет в ВТБ. Клиентам доступна следующая валюта:

• доллары США;
• евро;
• швейцарские франки;
• английские фунты стерлингов;
• шведские кроны;
• японские иены.

Пакет документов для валютного контроля в банке ВТБ зависит от типа проводимой операции. При списании средств по договору займа клиент предоставляет:

• договор с изменениями и дополнениями;
• срок возврата;
• расчетную документацию.

При зачислении средств на счет понадобятся:

• номер договора;
• данные о назначении платежа.

Тарифы

Тарифы на валютный контроль в ВТБ устанавливаются в зависимости от сложности операции, формы собственности компании и временных ограничений. Стоимость срочных операций будет выше, чем плановое проведение процедуры проверки.

Полный список тарифов можно скачать на официальном сайте банка. Там же находятся телефоны ВТБ по валютному контролю.

Поддержка клиентов осуществляется по телефону: 8 800 200-77-99

При появлении вопросов или для получения справочной информации можно звонить по указанным номерам или использовать форму связи на сайте.

Преимущества сотрудничества с ВТБ

Банк ВТБ входит в число наиболее крупных организаций России. Среди основных преимуществ сотрудничества можно отметить профессионализм работников банка и многолетний опыт в проведении сделок такого плана. Также следует выделить следующие положительные качества сопровождения сделки с ВТБ:

• проведение процедуры в соответствии со всеми требованиями отечественного законодательства;
• бесплатное консультирование и круглосуточная техподдержка;
• гибкая система тарификации;
• помощь персонального менеджера по специализирующегося на операциях с зарубежными средствами;
• отсутствие необходимости лично присутствовать при проведении процедуры;
• проведение конверсионных операций в удаленном режиме;
• возможность заказать срочную проверку;
• возможность возложить заполнение документов на сотрудников банка.

Предварительную консультацию по вопросам, связанным с проведением валютного контроля в ВТБ, можно получить по телефону 8 (800) 200-77-99.